Die Deutsche Bank zahlt 125 Millionen US-Dollar für die Beilegung von US-Ermittlungen zu Bestechungsgeldern und Geschäftspraktiken in Übersee

Die Deutsche Bank hat sich bereit erklärt, rund 125 Millionen US-Dollar zu zahlen, um separate US-Untersuchungen zu Vorwürfen zu lösen, mit denen sie Bestechungsgelder gezahlt hat, um das Auslandsgeschäft und die manipulierten Metallmärkte zu sichern Person mit direkter Kenntnis der Vereinbarung.

Die Bank, ein globaler Kapitalmarktakteur und Deutschlands größter Kreditgeber, hat im Rahmen des Vergleichs eine dreijährige Vereinbarung über einen aufgeschobenen Rechtsstreit geschlossen. Dies geht aus einer Kopie der Dokumente hervor, die am Freitag beim Bundesgericht in Brooklyn eingereicht wurden.

Fast der gesamte Dollarwert der am Freitag bekanntzugebenden Sanktionen bezieht sich auf die Behauptung, dass Mitarbeiter der Deutschen Bank bei Transaktionen in China gegen das Overseas Corrupt Practices Act verstoßen haben Abu Dhabi, Saudi-Arabien und Italien, so die Person, die sich weigerte, dies zu tun. identifiziert sprechen von regulatorischen Fragen.

Das sind etwa 123 Millionen US-Dollar an Geldbußen, die an das Justizministerium und die Securities and Exchange Commission gezahlt wurden. Die Bank zahlt auch das DOJ 1,9 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Identitätsdiebstahl auf den Metallmärkten, eine Zahl, die der Bank einen Kredit für a gibt vorherige Regelung mit der Commodity Futures Trading Commission.

“Die Deutsche Bank hat ein kriminelles System eingeführt, um Zahlungen an sogenannte Berater auf der ganzen Welt zu verbergen, die als Kanäle für Bestechungsgelder an ausländische Beamte und andere Personen gedient haben Sie können zu Unrecht lukrative Geschäftsvorhaben erhalten und aufrechterhalten “, sagte der amtierende US-Anwalt Seth DuCharme in einer Erklärung. „Dieses Büro wird weiterhin in den USA tätige Finanzinstitute zur Rechenschaft ziehen und Praktiken anwenden, die kriminelle Aktivitäten erleichtern sollen, um ihren Gewinn zu steigern.

Die Nachricht ist die jüngste Anerkennung von Qualitätsprüfungen bei der Deutschen Bank seit der Finanzkrise von 2008. Im Jahr 2015 erklärte sich die Bank bereit, 2,5 Milliarden US-Dollar zur Deckung der Gebühren zu zahlen. Sie war Teil eines Netzwerks von Banken, die den globalen Libor-Zinssatz manipuliert haben. Im Jahr 2017 akzeptierte die Firma a 7,2 Milliarden US-Dollar Vergleich für seine Rolle bei der Schaffung von sauren Hypothekenanleihen während der Immobilienblase.

In jüngerer Zeit zahlte die Deutsche Bank den New Yorker Behörden im Juli 150 Millionen US-Dollar, und CEO Christian Sewing gab zu, dass sein Unternehmen den Kinderhändler Jeffrey Epstein 2013 niemals als Kunden hätte akzeptieren dürfen.

Die Deutsche Bank hat politisch verbundenen Menschen in China Bestechungsgelder und teure Geschenke gegeben, sagt die New York Times Bericht ab 2019.

Banksprecher Dan Hunter sagte, das Unternehmen habe “bedeutende” Schritte unternommen, um diese Probleme anzugehen, einschließlich der Ausgabe von mehr als einer Milliarde Euro (1,22 Milliarden US-Dollar) für Schecks und Schecks Ausbildung.

“Obwohl wir die Details der Resolutionen nicht kommentieren können, übernehmen wir die Verantwortung für diese früheren Maßnahmen, die zwischen 2008 und 2017 stattgefunden haben”, sagte die Bank. “Unsere gründlichen internen Untersuchungen und unsere uneingeschränkte Zusammenarbeit mit DOJ- und SEC-Untersuchungen in diesen Angelegenheiten spiegeln unsere Transparenz und unsere Entschlossenheit wider, diese Angelegenheiten fest in die Vergangenheit zu stellen.”

Der Deal ist auch die letzte Bankvereinbarung, die in den letzten Tagen der Trump-Präsidentschaft angekündigt wurde. Die Deutsche Bank war in den letzten zwei Jahrzehnten Donald Trumps Hauptkreditgeber und schuldet dem Institut derzeit mehr als 300 Millionen US-Dollar, berichtete die Times.